证券代码：002474        证券简称：榕基软件          公告编号：2022-051

              福建榕基软件股份有限公司

(资料图)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

发出通知。

开。

席了本次会议。

限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份

有限公司公司章程》等有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

     鉴于公司第五届董事会即将届满到期，根据《公司法》《深圳证券交易所股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将开展董事会换届选举工

作。公司已于 2022 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关

于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-048）。根据董事会提名委员

会的推荐，公司董事会同意提名鲁峰先生、靳谊先生、陈明平先生、刘景燕女士、

赵坚先生、尚大斌先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名叶东毅先生、

孙敏女士、胡继荣先生为第六届董事会独立董事候选人。

     本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形，独立董事候选人详细

信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）进行公示。公司第六届董事

会独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核，待深圳证券交易所审

核无异议后方可提交股东大会审议。

  公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事

项的独立意见》。

  《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选

人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  鉴于本次会议的议案须提交股东大会审议，公司董事会决定于2022年12月28

日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。

  该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第五

届董事会第二十四次会议决议》。

                          福建榕基软件股份有限公司董事会

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